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O que é LAVAGEM DE DINHEIRO?

É o procedimento usado para disfarçar a origem de recursos ilegais. Quando alguém ganha dinheiro de forma ilícita – por exemplo, com crimes como tráfico de drogas, contrabando, seqüestro e corrupção – não pode simplesmente sair torrando a grana. Tem de armar estratégias para justificar a fonte e, assim, evitar suspeitas da polícia ou da Receita Federal.

A expressão “lavar dinheiro” surgiu nos Estados Unidos para designar um tipo de falsificação de dólares que incluía colocar as notas na máquina de lavar para que adquirissem aparência de gastas. De lá para cá, a “lavanderia” sofisticou seus métodos. A integração do sistema financeiro mundial permite que os recursos viajem entre contas bancárias de diferentes países em questão de segundos e, assim, o dinheiro sujo acaba incorporado à economia formal.

De acordo com o FMI, de 2,5% a 5% do PIB (produto interno bruto) de cada país no mundo têm origem ilícita. No Brasil, isso equivale a um montante de 37,5 bilhões a 75 bilhões de reais.

Lavanderia nacional

Conheça os cinco jeitos mais comuns de se lavar dinheiro no Brasil

Empresas de fachada

Criminosos abrem uma empresa em nome de um laranja, num ramo que lida com bastante dinheiro em espécie, como bingo ou restaurante. O dinheiro sujo entra na conta corrente da empresa como tendo sido obtido com os serviços e, por isso, fica limpo

Vantagem: A movimentação na conta bancária de uma empresa não costuma levantar suspeitas

Pista: Movimentar somas incompatíveis com a natureza do negócio pode chamar a atenção

Empréstimos faz-de-conta

Um integrante da quadrilha pede empréstimo no banco e usa, como garantia, imóveis, investimentos ou ações obtidos com dinheiro sujo. O banco concede o empréstimo e limpa, sem querer, os recursos ilegais

Vantagem: O dinheiro originário de um banco pode ser reinvestido sem levantar suspeitas

Pista: Sucessivos empréstimos, e facilidade para saldá-los, podem levantar suspeitas

Compra de jóias, pedras preciosas ou obras de arte

Método bastante usado, já que vendedores de objetos valiosos não costumam questionar sobre a origem do dinheiro. Para limpar a grana, basta revender os quadros ou jóias

Vantagem: Em caso de fuga, esses objetos são transportados facilmente

Pista: Várias compras e revendas de objetos caros, feitas por pessoas que não podem comprovar a fonte do dinheiro

Paraísos fiscais

Criminosos compram empresas em paraísos fiscais – como são conhecidos os países que guardam sob sigilo todas as informações financeiras de quem tem conta em banco. Assim, é difícil ligar o dinheiro da empresa ao criminoso que detém as ações. Depois, basta reinvesti-lo através de bancos no Brasil

Vantagem: É muito difícil encontrar o verdadeiro dono do dinheiro

Pista: Nenhuma

Conto do bilhete premiado

Alguém com acesso ao nome dos premiados da loteria informa o criminoso, que procura o sortudo e oferece uma quantia ainda maior para comprar o bilhete

Vantagem: É um método simples, mas não pode ser usado abusivamente. Afinal, ninguém (além do ex-deputado João Alves) ganha 200 vezes na loteria

Pista: O nome de sortudos repetidos costuma ser enviado ao Ministério da Fazenda

Fontes consultadas: Paulo Falcão, delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal, e Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Ministério da Fazenda

Dicionário do dinheiro sujo

Paraísos fiscais

Países onde a tributação de renda é inferior a 20% do patrimônio. As frouxas regras bancárias atraem muitos criminosos.

Empresas offshore

São empresas de investimento – proibidas de produzir qualquer coisa no território do país onde estão – localizadas quase sempre em paraísos fiscais.

Laranja ou testa-de-ferro

Alguém que empresta/aluga seu nome para que outra pessoa movimente contas bancárias, abra empresas ou compre imóveis.

FONTE: Revista Super Interessante

55.778 maranhenses poderão ter título de eleitor cancelado

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão  (TRE-MA) divulgou relação de eleitores que podem ter títulos cancelados no Estado. Segundo o TRE  o total de eleitores nessa situação é de 55 mil 778, sendo que em São Luís e mais 8 municípios em função do recadastramento biométrico realizado em 2013 e 2014 não há eleitores passíveis de terem seus títulos cancelados.

a lista das inscrições passíveis de cancelamento ficará disponível nos cartórios eleitorais para consulta pelos interessados, podendo sofrer pequenas alterações por conta de revisão dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O eleitor também pode verificar se o seu documento está sujeito ao cancelamento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na coluna “Serviços ao eleitor”, no link “Situação eleitoral”. O endereço do site do TSE é: http://www.tse.jus.br/

A Justiça Eleitoral ressalta que não será expedido qualquer tipo de notificação ao eleitor, seja de forma impressa (correspondência) ou eletrônica (e-mail), sobre a situação do título. O não comparecimento ao cartório eleitoral para comprovação do exercício do voto, da justificativa de ausência ou do pagamento das multas correspondentes implicará o cancelamento automático do título de eleitor, que será efetivado de19 a21 de maio.

Se um eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno de uma mesma eleição, serão contadas duas eleições para efeito de cancelamento. Além disso, poderão ser computadas faltas às eleições municipais, eleições suplementares e referendos. Apenas não serão contabilizadas as eleições que tiverem sido anuladas por determinação da Justiça.

Os eleitores no exercício do voto facultativo – menores de 18 anos, maiores de 70 anos e os analfabetos – não serão identificados nas relações de faltosos. As pessoas com deficiência para as quais o cumprimento das obrigações eleitorais seja impossível ou extremamente oneroso também não terão o título cancelado.

Consequências

Quem não regularizar a situação do título eleitoral a tempo de evitar o cancelamento do registro poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e obter certos tipos de empréstimos e inscrição.

Com informações da ASCOM/TRE-MA

Toma posse nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Codó

Tomou posse ontem à noite, 27, a nova diretoria da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CODÓ. A solenidade foi bastante concorrida e, ao estilo da nova direção, muito bem organizada. Na segunda-feira traremos aqui os planos para o segundo triênio da João dos Plásticos e sua equipe de diretores.

Abaixo os integrantes com seus respectivos cargos.

Posse da nova Mesa Diretora da CDL Codó

Posse da nova Mesa Diretora da CDL Codó

Nova Diretoria da CDL – Codó, triênio 2015/2017

Nomes Cargos

João de Deus Lima Sousa (João dos Plásticos)

Presidente
Léa Nunes Hortegal Aragão Vice – Presidente
Silvânio Alves Moita 1º secretário
Maria Soares Silva 2ª Secretária
Hermínio Barbosa Silva 1º Tesoureiro
Wilson Alves 2º Tesoureiro
Maria Rosiane Chagas Lobo Diretora do SPC
Andrey Nogueira Silveira Diretor de Promoções e Eventos
Conselho Fiscal

 

Edimilson Apolônio Pereira Membro
Francisco das Chagas Barroso Membro
Antonio Soares Sampaio Membro
Conselho Fiscal Suplente
Raimundo Nonato Sampaio Pimenta Membro
Luciolina Soares Cortez de Sousa Membro
Juarez Jeremias Rocha Membro
Conselho Consultivo
João de Deus Lima Sousa (João dos Plásticos) Presidente
Joaquim de Sousa Gomes Membro
Francisco Carlos de Oliveira Membro
Nilson de Jesus Gomes Membro
Rosa Amélia Costa Soares Membro

Zito Rolim prorroga prazo de descontos no pagamento de IPTU

O Prefeito Zito Rolim decretou a prorrogação do prazo para concessão de desconto para a atualização do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2014 podem ser pagos até 28 de março de 2015, em parcela única, com redução de 50% (cinqüenta por cento) do valor do débito principal, e anistia de 100% (cem por cento) das multas, juros e correção monetária.

A prorrogação abrange ainda os débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, reduzindo em 50% (cinqüenta por cento) as multas, juros e correção monetária.

Os interessados devem procurar o Departamento de Arrecadação, localizado na Prefeitura Municipal de Codó, das 8 às 13 horas.

Raphael Fernandes – Ascom Prefeitura Municipal de Codó.

Banco do Brasil de Timbiras volta a atender debaixo de reclamação dos clientes

A agência do Banco do Brasil, explodida dia 28 de janeiro de 2015, voltou  a atender nos guichês dia 24 de fevereiro, mas há muita reclamação principalmente por parte dos idosos. Dizem que precisam esperar muitas horas para entrar e receber uma ficha, depois da ficha na mão é necessário outra espera para a chamada.

Tem gente que chega às 6h da manhã e aguardar até a abertura da porta, depois das 9h. Não há previsão de quando os 3 caixas eletrônicos voltarão a funcionar. Por enquanto, ou enfrenta a dificuldade ou vai para Coroatá ou Codó onde as coisas também não são fáceis. VEJA VÍDEO

Obras do ‘Novos Quilombos’ já estão em fase de conclusão na zona rural de Codó

Essa semana o Vereador Expedito Carneiro (PSDC), cumprindo uma de suas funções como parlamentar, foi visitar e fiscalizar as obras de um açude na comunidade Centro do Expedito, localizado na zona rural de Codó. A construção do açude faz parte de um grande projeto chamado Novos Quilombos, que tem como objetivo reduzir a pobreza e a exclusão social em três localidades da zona rural de Codó.

Açudes em conclusão

Açudes em conclusão

De acordo com o vereador, as obras já se encontram em fase de conclusão e será o ponto de partida para a implementação das ações agrícolas do projeto, que tem como principais objetivos a ampliação da produtividade agrícola das famílias, sua participação no mercado local e a redução da pobreza e da exclusão social das comunidades de origem quilombola.

O Projeto Novos Quilombos foi uma das grandes conquistas da administração Zito Rolim, que em parceria com a PLAN Internacional e com União Europeia irão levar desenvolvimento auto-sustentável a três tradicionais comunidades quilombolas da zona rural do município de Codó, como Santo Antonio dos Pretos, Barro Vermelho e aqui no Centro do Expedito. Essas comunidades serão beneficiadas com o projeto, que fará com que seus habitantes tenham o acesso aos direitos sociais básicos e a sustentabilidade econômica de suas famílias”, explicou o parlamentar.

Para entender mais

A União Europeia possui um tradicional e permanente programa de financiamento à sociedade civil por meio de editais de projetos. Só nos últimos anos, mais de 300 milhões de reais foram investidos pela UE em projetos de ONGs do mundo todo. No Brasil, em 2011, foram publicados dois editais que, no total, previam o investimento de mais de 20 milhões de Reais.

O projeto “Novos Quilombos”, desenvolvido pela prefeitura de Codó, em parceria com a Plan foi o vencedor entre projetos apresentados por municípios de diversos estados da federação. Em 2012, Codó foi o único, entre os mais de cinco mil municípios brasileiros, a celebrar esse contrato internacional com a União Europeia.

Ascom.

Seminário de encerramento do PNAIC em Timbiras

A Prefeitura de Timbiras, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na manhã de ontem (26/02) um seminário de encerramento das ações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O objetivo do evento é avaliar a prática e promover uma melhoria na qualidade de ensino nos ciclos de alfabetização de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental do município.

O Seminário, que tem a parceria da coordenação local, orientadores e professores da rede de ensino do município, está acontecendo na Escola Newton Neves, com a participação de 65 professores da zona urbana e 23 da zona rural. O encontro terá três dias de duração, encerrando neste sábado (28/03), às 17h.

“Nosso objetivo durante esses três dias será refletir sobre as temáticas em estudo e ações práticas desenvolvidas a fim de que o proposito do Pacto Nacional pela Alfabetização seja realizado com êxito em nosso município. Ou seja, socializar e proporcionar a troca de práticas de sala de aula através da interação entre professores alfabetizadores da rede de ensino; Refletir sobre as práticas pedagógicas de alfabetização em sala de aula e sobre avaliação dos resultados de alfabetização no município”, afirmou o secretário de Educação, Antônio Filho, aos 88 professores presentes.

O secretario falou também do esforço diário que o prefeito Fabrizio Araújo vem fazendo para melhorar cada vez mais a educação no município. Desde a transparência com a gestão dos recursos a valorização dos profissionais da educação, que recebem seus salários rigorosamente em dia.

Após desfazer a mesa composta pelas autoridades a professora Maria Cristiane Araújo Freire fez uma palestra com o tema Formação continuada dos professores alfabetizadores e aprendizagem na perspectiva do PNAIC. Em seguida exposição com o professor Cicero Barros Feitosa Filho sobre as temáticas; Currículo, Avaliação, Planejamento e formação continuada dos professores alfabetizadores.

A coordenadora Municipal de Educação, Wanderléia de Araújo Conceição, falou da grande importância desses três dias de seminário, com palestras, oficinas, relatos de experiências, amostra pedagógica, textos, jogos, leituras e dramatizações.

“A Secretaria de Educação está buscando capacitar cada vez mais o professor que trabalha na alfabetização. E o professor está correspondendo a essa busca de conhecimento, mas os pais precisam ter uma parceria com a escola, de acompanhar o aprendizado e desenvolvimento do filho, porque a maior reclamação dos educadores é que grande parte dos pais nunca vão à sala de aula para conhecer o professor responsável pela a educação da sua criança”, finalizou a coordenadora

Ascom PREFEITURA DE TIMBIRAS

VÍDEO – FALTA de fiscalização no trânsito atraiu atenção dos criminosos para Codó

A falta de fiscalização no trânsito, por anos perpetrada pelas autoridades responsáveis, dentro de Codó, acabou atraindo a atenção daqueles que precisavam escolher uma cidade para  ‘desovar’ veículos conseguidos de forma ilegal.

Esta foi a constatação feita pelo repórter Alex Barbosa, do Jornal Nacional, ouvindo a polícia na Operação Cocais, que apreendeu 12 carros roubados e prendeu uma pessoa por receptação dolosa na quinta-feira (26).

“A polícia diz que já descobriu porque tantos carros roubados estão sendo trazidos pra cá, é que em cidades do interior, de acordo com as investigações, tem menos fiscalização e os carros chegam a rodar, por anos, sem ser identificados”, disse Alex na reportagem sobre o assunto. VEJA A REPORTAGEM

Trabalho da PM de Timon combatendo a criminalidade

Após denúncia ao telefone de emergência do 11º BPM, Policiais Militares de Timon prenderam os traficantes Cipriano da Silva Oliveira, de 44 anos e Francisco da Silva Nogueira, de 25 anos, que estavam comercializando entorpecentes. Com eles foram encontrados vários papelotes com uma substância semelhante a maconha, além de dinheiro em valores pequenos. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes e autuados pelo Delegado de plantão.

APREENSÃO ARMA DE FOGO

Durante abordagem a um motoqueiro suspeito, no bairro Cidade Nova II, a equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), foi encontrado um revólver marca Taurus, Calibre 32, com 14 (catorze) munições ainda não deflagradas e uma porção de uma substância parecida com droga. O suspeito foi identificado como sendo Clodomy da Silva Rocha, de 39 anos, o qual, na hora da abordagem, ofereceu resistência e teve que ser imobilizado pelos policiais.

MANDADO DE PRISÃO

 Com o apoio do serviço de Inteligência, a guarnição da Força Tática do 11º BPM, coordenada pelo Oficial de serviço, efetuou a prisão de Eilson Felix da Silva, de 39 anos, que estava dirigindo uma Van que fazia linha para o bairro Novo Tempo. No momento da prisão, a Van Topic estava lotada de passageiros. O acusado foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado por responder por homicídio e por tráfico de drogas.

PRISÃO DE ESTUPRADOR

Já na madrugada do dia 26 de fevereiro, Policiais da Viatura operacional efetuaram a prisão de um estuprador, de 50 anos, no bairro São Marcos, o qual tentava manter relações sexuais com uma criança de 11anos.

FONTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO 11º BPM